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05 de diciembre de 2019

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirma que España cuenta con uno de los sistemas más efectivos del mundo de prevención y lucha contra de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

  • España obtiene una puntuación elevada en 10 de los 11 indicadores que analiza la efectividad de las medidas implantadas, lo que le posiciona como uno de los países mejor calificados del mundo en sus sistemas de prevención y de persecución contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 
  • El informe destaca la aplicación de medidas de prevención por parte del sector privado y el alto grado de coordinación interinstitucional en España 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado el informe de evaluación de seguimiento del quinto año que analiza la efectividad del sistema español de prevención y persecución contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

España obtiene una puntuación elevada en 10 de los 11 indicadores que analizan la efectividad de las medidas implantadas, lo que le sitúa como uno de los países con un sistema más seguro de prevención de blanqueo de capitales. El informe señala que en España se aplican adecuadamente las normas y goza de un sistema financiero atractivo y seguro para los inversores

En la última revisión, España mejora de moderado a sustancial el indicador relativo a la aplicación adecuada de las medidas preventivas por parte de las entidades financieras y no financieras. El informe destaca el conocimiento de los riesgos y la adopción de medidas adecuadas por parte del sector privado, la labor de divulgación de las instituciones públicas sobre estos riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y la supervisión de las autoridades en esta materia.

Asimismo, el GAFI mejora la calificación de España en el indicador relativo a la aplicación de medidas para cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas sobre sanciones financieras vinculadas con la proliferación de armas de destrucción masiva. En este apartado se destaca el establecimiento y desarrollo de mecanismos de coordinación interinstitucional y la capacidad para identificar e impedir operaciones destinadas a la evasión de sanciones financieras internacionales en materia de proliferación de armas y su financiación.

Finalmente, aunque se observan mejoras, España mantiene la calificación de moderada en el indicador relativo a la aplicación inmediata de las resoluciones de Naciones Unidas sobre congelaciones de fondos a listas de terroristas internacionales.