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05 de diciembre de 2014

El Sepblac tramitó 4.025 operaciones sospechosas en 2013, un 31,6% más

  • Ocho de cada diez casos han dado lugar a un informe externo de inteligencia ante los indicios delictivos
  • Más de la mitad de los presuntos delitos están relacionados con la delincuencia organizada y el fraude fiscal
  • Los bancos han remitido la mayoría de los asuntos investigados, un 24,6% más que el año anterior

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.025 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2013, lo que supone un incremento del 31,6% respecto a un año antes. En el 80% de los casos la investigación dio lugar a un informe externo de inteligencia ante la confirmación de indicios de posibles delitos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, según consta en la Memoria de 2013 del organismo que se ha publicado hoy.

El incremento en las alertas por posibles actividades irregulares se ha producido gracias a la mayor vigilancia tanto de los sujetos obligados financieros como de otros sectores. En el caso del sector financiero destaca el incremento de los asuntos remitidos por los bancos al Sepblac, que registraron un incremento del 24,6%, hasta las 2.234 comunicaciones.

En el caso de las entidades no financieras, la actividad en la detección de conductas irregulares aumentó un 37,3%, hasta las 670 comunicaciones. En este epígrafe destaca el mayor número de alertas recibidas de notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, auditores, contables, asesores fiscales, empresas de transporte de fondos y entidades vinculadas con el sector del juego.  

Colaboración con otras autoridades

En el apartado de colaboración con las autoridades nacionales, durante el año 2013 se produjo un incremento del 8% en las solicitudes de información al Sepblac. Este aumento se debe a las mayores peticiones de información por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que pasaron de 144 a 182 solicitudes, un 26,4% más.

En el ámbito de la cooperación internacional, el número de solicitudes de información procedentes de otras unidades de inteligencia financiera (UIF) creció significativamente, pasando de 490 solicitudes en 2012 a 602 en 2013, un incremento del 22,9% y la cifra más alta de los últimos cuatro años.

En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el Sepblac a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el envío de información a la Policía Nacional (2.475 comunicaciones, un 48,3% más), a la Guardia Civil (1.099 comunicaciones, un 57,9% más) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1.306 comunicaciones, un 48,7% más).

Origen de la actividad delictiva

El Sepblac ha realizado un análisis pormenorizado de 10.000 comunicaciones recibidas entre 2009 y 2013, con el objetivo de  identificar los distintos elementos que intervienen en cada una de las operativas sospechosas y aprovechar esta información para la mejora de sistemas y procedimientos en el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Según este análisis, un 32,8% de las comunicaciones recibidas corresponden a actividades relacionadas con la delincuencia organizada; un 29,3%, a delitos de carácter fiscal; un 17,7%, a delitos económicos; un 9,9%, a actividades ligadas al narcotráfico; un 5,6% están vinculadas a autoridades y funcionarios públicos y un 4,7%, con financiación del terrorismo.

Las operativas más habituales en operaciones sospechosas son:

  • De entrada de fondos: ingresos en efectivo (37% del total de las comunicaciones analizadas), órdenes de pago del exterior (37%) y transferencias nacionales (16%).
  • De salida de fondos: retiradas en efectivo (28%), órdenes de pago al exterior (26%) y transferencias nacionales (20%).

Por su parte, los sectores de actividad en los que se desarrollan las operativas de riesgo son el comercio (17,5%), el inmobiliario (13,3%), el comercio internacional (13,1%), profesiones liberales (5,7%), hostelería (5%), entidades de pago (2,9%), entidades financieras (2,6%), industria y fabricación (2,6%) y agricultura, pesca o ganadería (1,8%).

Las zonas en las que se desarrollan las operativas sospechosas son: Madrid (29%), zona mediterránea (28%), costa andaluza (15%), zona norte (11%) y zona insular (7%). Del análisis se desprende también que el 66% de las operativas comunicadas se desarrolla exclusivamente en España, mientras que el 34% restante tiene lugar, además, en otros países.

Sobre el Sepblac

El Sepblac es la Unidad de Inteligencia Financiera española y la Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Se trata de un organismo inter-agencia, en el que se encuentran destinados empleados del Ministerio de Economía, Banco de España, Agencia Tributaria, Policía y Guardia Civil. El SEPBLAC actúa bajo la autoridad de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, presidida por el Secretario de Estado de Economía.

Enlace al informe: http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/memoria2013.pdf

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