Real Decreto XX/ 2018, de XX de XX de 2018, por el que se modifica el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Unidad: Secretaria General del Tesoro y Política Financiera

Plazo: Desde 22 de diciembre de 2017 hasta el 16 de enero de 2018

Resumen de la norma

La Ley --/2018, por la que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, va a llevar a cabo las últimas adaptaciones pendientes para la plena trasposición de la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta norma ha establecido además otra serie de adaptaciones y mejoras del sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que en algunos casos suponen una anticipación de la nueva normativa de la UE en negociación en este ámbito.

En vista de lo anterior, es necesario revisar el texto reglamentario de desarrollo de la citada Ley, a fin de alinearlo con la vigente literalidad del texto y garantizar la existencia de un conjunto normativo coherente y armónico.

Texto completo

Ver anexos en el apartado "Documentos"

Memoria de Análisis de Impacto Normativo

Ver Anexo en el apartado "Documentos"

Espacio para la participación

Las alegaciones deberán cursarse a la dirección de correo electrónico: mailto:secretariaicmc@tesoro.mineco.es hasta el 16 de enero de 2018, haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

 

COMPARTE ESTE CONTENIDO

Si usted no puede visualizar este contenido, puede hacerlo a través de Facebook